Уголовно-правовая оценка незаконного оборота драгметаллов на примере оправдательного приговора

Незаконный оборот драгоценных металлов: закон, криминалистическая характеристика, наказание

Уголовно-правовая оценка незаконного оборота драгметаллов на примере оправдательного приговора

Незаконный оборот драгоценных металлов – виновное противоправное деяние, предусмотренное статьёй 191 Уголовного кодекса Российской Федерации, за которое предусмотрено наказание в виде принудительных работ и (или) штрафа.

Уголовные кодексы многих современных стран предусматривают данное деяние в качестве преступного. Давайте же попробуем вместе разобраться в следующих вопросах: какова сущность, природа, особенности и последствия данного деяния.

Уголовно-правовая характеристика

Понятие «уголовно-правовая характеристика» включает в себя следующие составляющие:

  1. Родовой объект.
  2. Видовой объект.
  3. Непосредственный объект.
  4. Дополнительный объект.
  5. Личность потерпевшего.
  6. Деяние.
  7. Общественно-опасные последствия.
  8. Взаимосвязь между деянием и общественно-опасными последствиями.
  9. Субъект (его возраст и возраст, с которого согласно закону может наступать уголовная ответственность).
  10. Вина (в форме умысла или неосторожности).
  11. Цель преступления.
  12. Мотивы совершения преступления.

Изъятое золото в качестве доказательства

Если охарактеризовать преступление, предусмотренное статьей 191 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с перечнем признаков, представленного выше, то можно отметить следующее:

  • родовым объектом незаконного оборота драгоценных металлов являются общественные отношения в сфере экономики;
  • видовой объект данного преступления – установленный законодательством порядок оборота валютных ценностей;
  • дополнительный объект – отсутствует;
  • личность потерпевшего не характеризуется какими-либо особыми признаками, поскольку потерпевшим от этого преступления может признаваться любое лицо;
  • состав данного преступления может выражаться в следующих альтернативных действиях: совершение сделки, которая связана, в частности, с драгоценными металлами, не в соответствии с правилами, предусмотренными действующим законодательством для данного вида сделок; незаконное хранение драгоценных металлов; незаконная транспортировка драгоценных металлов; незаконная пересылка драгоценных металлов.

Важно отметить, что предметом данного преступления являются драгоценные металлы, природные драгоценные камни и жемчуг. Соответственно, не являются предметом данного преступления ювелирные и бытовые изделия, а также лом ювелирных и бытовых изделий.

Продолжая уголовно-правовую характеристику преступления, предусмотренного статьёй 191 Уголовного кодекса Российской Федерации, отметим следующее:

  • субъектом рассматриваемого преступления (то есть лицом, которое совершило общественно-опасное деяние, и будет нести ответственность за совершённое им деяние в соответствии с законом об уголовной ответственности Российской Федерации) может быть вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет;
  • относительно формы вины важно отметить, что деяние человека может быть квалифицировано по статье 191 Уголовного кодекса Российской Федерации только в случае наличия у субъекта прямого умысла на совершение данного преступного деяния, что подразумевает осознание субъектом противоправности и общественной опасности его действий, а также желание субъекта, чтобы общественно-опасные последствия настали;
  • цели данного преступления могут быть разнообразными, но, как правило, это желание получения неправомерной выгоды;
  • мотивы преступления, также как и цели, на квалификацию деяния не влияют.

Советуем почитать:  Самородное золото – где искать, сколько стоит

Криминалистическая характеристика

Понятие «криминалистическая характеристика» включает в себя следующие критерии:

  • предмет преступного посягательства;
  • обстановка совершения конкретного преступного деяния;
  • условия совершения конкретного преступного деяния;
  • способы совершения конкретного преступного деяния;
  • особенности следовой картины конкретного преступления;
  • личность преступника и другие.

Если рассматривать основные из представленных выше критериев, то необходимо отметить следующее:

Предметом незаконного оборота драгоценных металлов могут выступать:

  • аноды вторичные (вторичный анодный сплав);
  • вторичный шлам;
  • готовая продукция в виде КП-1, КП-2 и готового ОК;
  • медная губка;
  • продукты, производимые и получаемые на других (помимо электролизного и плавильного участков) участках металлургического цеха, а также в цехах электролиза никеля и меди;
  • пульпа выщелачивания вторичного шлама (медной губки, привозного сырья);
  • скрап никелевых анодов (в том числе промытый);
  • фрагменты вторичного анодного сплава;
  • шлак первой и второй группы;
  • шлаковые аноды;
  • шлам вторичный выщелоченный, медная губка выщелоченная, объединенный концентрат (ОК) промытый;
  • шлам вторичный сухой, КП-2, сухой ОК.

Обстановка совершения преступления, а именно незаконного оборота драгоценных металлов, может характеризоваться следующими факторами:

  • материальные;
  • производственные;
  • социально-психологические.

Наиболее важной составляющей обстановки совершения преступления в форме незаконного оборота драгоценных металлов являются особые условия деятельности потерпевшего от преступления (которым, как правило, является предприятие, специализирующееся на добыче и  переработке драгоценных металлов):

  • специфика особого вида деятельности, а именно добычи и (или) переработки драгоценных металлов, которая включает в себя разнообразные сферы деятельности (хозяйственная и управленческая, коммерческая и финансовая, производственная и информационная, посредническая и торговая, транспортная и топливно-энергетическая и другие);
  • форма собственности предприятия, специализирующегося на добыче и (или) переработке драгоценных металлов, а также существующий правовой режим обеспечения сохранности имущества и продуктов деятельности;
  • характер выпускаемой продукции;
  • специфические особенности систем учёта и отчётности;
  • установленный порядок реализации выпускаемой (добываемой) продукции;
  • кадровое обеспечение;
  • материально-техническое обеспечение;
  • погодные и климатические условия  и многое другое.

Советуем почитать:  Как найти золото металлоискателем?

К условиям совершения данного преступления относятся следующие:

  1. Природно-климатические, которые проявляются в том, что предприятия, осуществляющие добычу и (или) переработку драгоценных металлов, как правило, территориально расположены в районах Крайнего Севера, что, несомненно, двузначно влияет на характер и динамику преступлений в данной сфере (как правило, такие преступления легко раскрываемые ввиду того, что данные территории не являются густонаселёнными и выявить преступника не составляет особого труда; но, в то же время, львиная доля совершаемых здесь преступлений остаются латентными, то есть информация об их совершении не доводится до сведения  правоохранительных органов);
  2. Промышленные, которые нередко способствуют не только осуществлению противоправных деяний, но и их сокрытию. Отсутствие контроля, эффективной охраны объектов и многие другие факторы способствуют росту количественных показателей преступности в данной сфере.
  3. Некоторые законодательные, к которым, например, можно отнести неприкосновенность частной собственности. Характер деятельности, особенность заключаемых сделок и другие производственные вопросы деятельности частных предприятий, специализирующихся на добыче и производстве драгоценных металлов, сложно отследить ввиду неприкосновенности частной собственности, что, в частности, может порождать рост преступности в данной сфере.

К способам совершения преступления, предусмотренного статьёй 191 Уголовного кодекса Российской Федерации можно отнести следующие:

  1. Хищение и последующее хранение продуктов, которые содержат в своём составе драгоценные металлы.
  2. Хищение и последующий сбыт продуктов, которые содержат в своём составе драгоценные металлы.
  3. Заключение незаконной сделки, предметом которой выступают драгоценные металлы.
  4. Транспортировка драгоценных металлов и продуктов, которые содержат в своём составе драгоценные металлы, как в пределах государственной границы Российской Федерации, так и вывоз таких предметов за пределы Российской Федерации.

Важно отметить, что уголовная ответственность в соответствии со статьёй 191 Уголовного кодекса Российской Федерации наступает только в случае совершения данного преступления в крупных размерах, что подразумевает стоимость драгоценных металлов, которая превышает 1 миллион 500 тысяч российских рублей.

Особенности следовой картины преступления, предусмотренного статьёй 191 Уголовного кодекса Российской Федерации, заключаются в следующем:

  1. Фиксации нарушений дисциплины на предприятии, специализирующемся на добыче и (или) производстве драгоценных металлов.
  2. Фиксации фактов нарушения правил пропускного режима на предприятии (пропуск людей и автотранспорта).
  3. Фиксации фактов нарушения правил выноса (вывоза) готовой продукции за пределы предприятия.
  4. Фиксации фактов нарушения правил работы технических средств охраны, а также установленных правил их эксплуатации.
  5. Фиксации фактов нарушений (систематических нарушений) правил внутреннего режима на объекте.

Советуем почитать:  Маркировка драгоценных камней

Личность преступника, совершившего преступление, предусмотренное статьёй 191 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, характеризуется следующими особенностями:

  1. Процесс хищения продуктов и(или) полупродуктов процесса производства (добычи) драгоценных металлов характеризуется наличием специального субъекта, которым может быть сотрудник предприятия, специализирующегося на добыче (производстве) драгоценных металлов, который непосредственно задействован в процессах технологического производства (аппаратчики–гидрометаллурги, электролизники, огнеупорщики и другие).
  2. Сокрытие похищенного, как правило, осуществляют такие субъекты как вспомогательный и оперативный (дежурный) персонал предприятия.
  3. Непосредственно скупку предметов рассматриваемого преступления осуществляют чаще всего члены организованных преступных групп, которые действуют на территории региона-территориального расположения предприятий, специализирующихся на добыче (производстве) драгоценных металлов.
  4. Субъектом преступного действия в форме транспортировке похищенных драгоценных металлов может выступать любой человек.

Наказание

Какое наказание предусмотрено санкцией статьи?

Согласно санкции статьи 191 Уголовного кодекса Российской Федерации  за совершение данного преступления предусмотрены следующие виды наказания:

  • принудительные работы на срок до 5 лет;
  • лишение свободы на срок до 5 лет;
  • штраф в размере до 500 тысяч рублей;
  • штраф в размере заработной платы или другого дохода осуждённого за период до 3 лет;
  • штраф в размере до 1 миллиона рублей.

В целом, незаконный оборот драгоценных металлов – преступление, характерное для отдельных регионов Российской Федерации, где, непосредственно, производится добыча драгоценных металлов.

Источник: http://inzoloto.ru/precious-metalls/chto-govorit-zakon-o-nezakonnom-oborote-dragmetallov

Незаконный оборот драгоценных металлов, камней или жемчуга

Уголовно-правовая оценка незаконного оборота драгметаллов на примере оправдательного приговора

В случае, когда происходит продажа драгоценных минералов в пределах страны либо за ее пределами, которая не контролируется — это подрывает стабильность рынка, приводит к тому, что металлы обесцениваются, происходит колебание курса валют.

Чтобы подобной ситуации не произошло, добыча и реализация природных материалов находится в ведении органов государства. Для ведения такой деятельности понадобится получить специальное разрешение либо лицензию.

Предусматривается статья УК РФ за незаконный оборот драгоценных металлов.

статьи 191 УК РФ

В настоящее время в уголовном законе предусматривается ответственность за совершение сделок с драгоценными камнями и жемчугом, нарушающих действующие положения законодательства РФ. Также к этим действиям приравнивается хранение, перевозка, пересылка драгоценных металлов, камней. Речь идет об их проявлении в любом виде и состоянии.

В части первой говорится о деянии, которое совершено в крупном размере, во второй — если преступление совершено организованной группой и/или группой лиц по предварительному сговору.

Деяние, совершенное в крупном размере, предусматривает следующие виды наказаний:

  • принудительные работы сроком до 5 лет;
  • лишение свободы на этот же срок;
  • штраф в размере до 500 тысяч рублей либо размер определен как доход виновного за период до 3 лет.

Часть вторая предусматривает наказание в виде:

  • принудительных работ на срок до 5 лет;
  • лишения свободы на срок до 7 лет;
  • дополнительно — штраф в размере до 1 миллиона рублей либо сумма равна доходу виновного за период до 5 лет.

Дополнительное наказание устанавливается по усмотрению суда по итогам рассмотрения дела и с учетом всех особенностей совершенного деяния.

Исключения составляют бытовые и ювелирные изделия, а также их лом.

Скачать для просмотра и печати:

Статья 191 Уголовного кодекса РФ «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга»

Исключения

Некоторые состояния драгоценных металлов не будут рассматриваться в качестве предмета статьи 191 УК РФ. К ним относятся:

  1. Ювелирные изделия. Под ними понимаются предметы и разного рода украшения, которые изготавливаются при использовании художественной обработки в ее различных проявлениях. Обрабатываются драгоценные металлы, сочетаясь с полудрагоценными, драгоценными или поддельными камнями и прочими природными материалами. Либо могут быть исполнены полностью из драгоценного металла;
  2. Бытовые изделия, изготовленные из драгоценных металлов. Это значит, что такой предмет не относится к разновидности личных украшений, используются предметы в быту. Это может быть посуда, оружие, предметы культа и прочее;
  3. Предметы искусства, старины или антиквариат, при изготовлении которых использовались драгоценные металлы или камни;
  4. Лом ювелирных и прочих изделий бытового назначения. Это могут быть негодные к применению, поломанные украшения и предметы, которые можно переработать в другие изделия;
  5. Сусальное золото. Это тонкие золотые пленки, которые используются в декоративных целях;
  6. Диски для протезов зубов;
  7. Государственные награды, исполненные с применением драгоценных камней и металлов;
  8. Монеты коллекционные.

Важно! Во всех указанных случаях не учитывается, каким образом изготовлены предметы и украшения, это может быть и кустарный способ. Кроме того, не важно, проставлено клеймо или нет. П. 3, 5, 7, 8 являются исключением лишь при разовых сделках.

Специфика квалификации

Специфика квалификации данного вида деяния состоит в том, допустима ли та или иная операция. Определяется она посредством состояния, в котором находятся драгоценные металлы и камни.

В качестве примера можно рассмотреть ситуацию с ограненным алмазом, который имеет товарную форму. Его можно передавать, перевозить и совершать прочие различные операции только при наличии документа, который подтверждает приобретение камня. С помощью документа можно доказать, что камень не присвоен незаконно.

Если же говорить о самородном собрате этого камня, который не имеет отшлифованных граней, то выполнение любых действий с ним субъектом, который не имеет на то лицензии, рассматривается как преступление.

Подобная ситуация происходит и при проведении операций с камнями, которые не обработаны. Даже промыслы, имеющие официальное разрешение на операции с этими камнями и металлами, не могут реализовать, если металлы требуются для пополнения золотого запаса бюджета.

Если во владении частного лица находится даже небольшое количество золотого песка или самородков, то это чревато для него уголовной ответственностью. Связано с тем, что отдельный человек не может выступать субъектом, который допущен к обращению камней и металлов, относящихся к драгоценным.

Хранение и хищение

Согласно Инструкции № 68, драгоценные камни и металлы хранятся в помещениях, которые отвечают требованиям, прописанным в законодательстве относительно технической укрепленности и оборудования средствами пожарной и охранной сигнализации.

Важно! Помещения и шкафы, где хранятся указанные предметы, должны пломбироваться, опечатываться, закрываться и сдаваться охране. Вскрыть их смогут только ответственные лица либо комиссия, при наличии разрешения, полученного у руководства.

Учитывая специфику, которой обладает рассматриваемый состав преступного деяния, рассмотреть нужно вид хищений, которые связываются с выполнением профессиональных обязанностей. К ним относятся мошенничество, кража, растрата или присвоение.

Изначально выделяют признаки, которые присущи всем разновидностям хищений, к ним относится, в том числе то, что объектом выступает собственность.

Имуществу присущи такие признаки:

  • имеет определенную стоимость, то есть если изъяты вещи, не имеющие ценности материальной — состав преступления не образуется;
  • собственность должна принадлежать другому человеку, это значит, что виновный выступает материально ответственным лицом;
  • стоимость превышает один установленный МРОТ.

Объективная сторона выражается в изъятии и (или) обращении чужого имущества виновным в свою пользу. Когда виновный изъял вещь, но не получил возможности ею распорядиться, рассматривается как хищение.

Деяние окончено с момента изъятия и получения возможности по своему усмотрению распорядиться имуществом.

Если рассматривать хищение драгоценных металлов с производства, то оно считается оконченным с того момента, когда металл покинул территорию производства и был вынесен через проходную.

Если работник задержан на проходной, то оценка содеянному дается как покушение на хищение. Если похищенный металл непродолжительное время хранился у виновного, то это дает основание для квалификации по совокупности преступлений со статьей 191 УК РФ.

Субъективная сторона представлена прямым умыслом.

Квалифицирующие признаки

В качестве квалифицирующих признаков данного деяния рассматривается крупный размер, предусмотренный в части 1 статьи 191 УК РФ. Сумма его определена в примечании к статье 170.2 УК и равна 2 миллионам 250 тысячам рублей.

В части второй фигурируют такие квалифицирующие признаки, как совершение деяния группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Организованная группа:

  • носит устойчивый характер;
  • ее члены объединились для совершения одного или нескольких преступных деяний;
  • у каждого участника имеется своя роль и обязанности.

Группа лиц по предварительному сговору:

  • несколько лиц (не менее двух) договорились о совершении преступления;
  • при этом договоренность могла быть достигнута перед началом совершения преступления.

Особенности расследования

В качестве приоритетного направления процесса расследования преступного деяния относительно драгоценных металлов и камней выступает их наличие, которое дает основание для квалификации деяния по рассматриваемой статье.

Если возникает ситуация, когда отсутствуют материалы, выступающие в качестве предмета статьи 191 УК РФ — проведение дальнейшего расследования становится невозможным.

После того, как драгоценности изъяты, проводится анализ, направленный на установление возможности отнесения материалов к группе запрещенных к обращению.

Если после оценки материалов установлено, что требуется получение соответствующего разрешения на проведение сделок с металлами и камнями, то к обладателю предъявляются требования по предоставлению документации, подтверждающей законность проводимой сделки.

Последним этапом считается анализ проводимой сделки относительно законности. Если он пройден успешно, то уголовная ответственность не применяется. Если же требования законодательства по обращению камней и металлов не соблюдаются — наступает ответственность.

Источник: https://PravoNarushenie.com/finansovye/ekonomika/nezakonnyj-oborot-dragotsennyh-metallov-prirodnyh-dragotsennyh-kamnej-i-otvetstvennost-po-uk-rf

Незаконный оборот драгоценных металлов

Уголовно-правовая оценка незаконного оборота драгметаллов на примере оправдательного приговора

Добыча и продажа драгоценных металлов строго контролируется государством для поддержания на них определённых цен, чтобы избежать инфляции.

За их незаконный оборот в уголовном праве предусмотрены меры наказания.

Статья и ответственность

В УК РФ есть 191 статья, которая определяет ответственность за хранение, пересылку и перевозку драгоценных металлов. Первая часть статьи наказывает за нарушение закона, повлекшее крупный ущерб. Вторая часть – за преступление, совершённое преступной группой или по сговору.

За незаконный оборот драгоценных металлов в крупном размере предусмотрены следующие виды наказания:

  • Штраф до полумиллиона рублей или доход за 3 года.
  • Принудительные работы до 5 лет.
  • Лишение свободы на 5 лет.

При групповом совершении преступления:

  • Принудительные работы на 5 лет.
  • Лишение свободы до 7 лет.

Дополнительно может быть назначен штраф в размере миллиона рублей (или дохода за 5 лет).

Дополнительное наказание устанавливает суд, на основании рассмотрения всех нюансов дела.

Особенности злодеяния

Квалификация незаконного оборота драгоценных металлов связана с оценкой допустимости конкретного действия с этими ценностями. Например, если человек перевозит огранённый алмаз, то он должен иметь документ о его покупке. А вот для не огранённого самородка нужна лицензия, позволяющая осуществлять его оборот.

В некоторых случаях, даже организации имеющие лицензию на промысел золота не могут его продать, если это золото необходимо для пополнения золотого запаса страны.

Частным лицам тем более нельзя хранить, перевозить и продавать золотой песок и иные самородки. За это придётся отвечать в рамках уголовного законодательства.

Состав преступления

Существует инструкция №68, согласно которой такие металлы должны храниться в специальных помещениях, оборудованных системой безопасности и противопожарной защиты.

Помещения и шкафы для хранения драгоценностей должны быть опечатаны. Вскрыть печати могут только члены специальных комиссий, на основании разрешения выданного руководством организации.

Есть вопрос к юристу? Спросите прямо сейчас, позвоните и получите бесплатную консультацию от ведущих юристов вашего города. Мы ответим на ваши вопросы быстро и постараемся помочь именно с вашим конкретным случаем.

Телефон в Москве и Московской области:
+7 (499) 394-37-20

Телефон в Санкт-Петербурге и Ленинградская области:
+7 (812) 305-28-25

Бесплатная горячая линия по всей России:
8 (800) 550-93-75

Поэтому чаще всего незаконные действия с драгоценными металлами относятся к понятиям хищения, кражи, растраты и присвоения. Именно такой состав преступления определяется в следственной практике по этим делам.

Объективная сторона таких преступлений связана с незаконным оборотом драгоценных металлов в пользу виновного.

Преступление считается совершённым, когда металлы были вынесены за пределы проходной. Если на проходной преступник был задержан, то он понесёт ответственность за попытку хищения.

Субъективной стороной считается наличие умысла.

Расследование незаконного оборота драгоценных металлов

Ключевая особенность расследования этого преступления – необходимость доказать наличие предмета преступления. Если не найдены сами драгоценные металлы, то расследование преступления и его квалификация по 191 статье невозможно.

Следующий этап расследования – определение ценности металлов. Если для их оборота нужны разрешающие документы, то при их предъявлении будет рассмотрена законность сделки. Если всё законно, то уголовная ответственность не будет применена.

Судебная практика

Дела о незаконном обороте драгоценных металлов довольно разнообразны. Например, был случай задержания человека при попытке сдачи в пункт приёма металлов двух слитков серебра. Задержанный заявил, что нашёл их на улице. В результате он был осуждён по первой части 191 статьи УК РФ на 9 месяцев исправительных работ с дополнительным штрафом в размере 15% от зарплаты.

Но бывают и менее однозначные нарушения – за продажу радиодеталей, содержавших драгоценные металлы, человек получил штраф. Несмотря на то, что такие детали относятся к бытовым изделиям, суд посчитал их перепродажу нарушением закона.

Источник: https://ruadvocate.ru/vidy-prestuplenij/nezakonnyj-oborot-dragocennyx-metallov/

Какое наказание предусмотрено за незаконный оборот драгоценных металлов, камней или жемчуга

Уголовно-правовая оценка незаконного оборота драгметаллов на примере оправдательного приговора

Любые злодеяния, направленные на незаконный сбыт, экспорт или импорт, независимо от товарной принадлежности объектов преступного интереса, опасны тем, что создают условия, которые могут повлиять на стабильность внутреннего рынка и благополучие страны в целом. В рамках настоящей статьи будет рассмотрен вопрос о том, какая предусмотрена ответственность за незаконный сбыт/оборот драгоценных материалов, о том, в чём заключаются особенности этого деяния и какое за него полагается наказание.

Наказание за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

Общие понятия

Начать стоит с того, что в силу своей рыночной стоимости драгоценные материалы (камни, металлы и т. п.) представляют огромный интерес для преступного мира, так как даже незначительный объём подобных материалов может существенно обогатить злоумышленников.

В связи с этим на территории Российской Федерации действует целый ряд правил и условий по добыче и вводу в оборот вышеназванных предметов. Понятия, которые будут приведены ниже, носят достаточно обобщённый характер, поэтому следует разобрать подробнее, в чём заключаются особенности материалов по рассматриваемой теме.

 Для этого необходимо обратиться к положениям ФЗ № 41 от 26.03.1998 «О драгоценных металлах и камнях», которые указывают что:

  • драгоценные металлы – это золото, серебро и металлы платиновой группы, находящиеся в любом состоянии (самородное, аффинированное (очищенное), сырьевое);
  • драгоценные камни – природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде.

Ключевой момент в определении заключается в том, что происхождения камня должно быть только природного характера, и что искусственно созданные материалы, даже имеющие соответствующие характерные черты природных камней, к разряду драгоценных не относятся.

Соответственно, право на добычу и реализацию драгметаллов и камней предоставляется на определённых условиях, с помощью выдачи специальной лицензии и включения в реестр.

Свод правил и условий насчитывает множество пунктов, которые разобрать в контексте отдельно взятой статьи достаточно сложно и нецелесообразно.

Уголовный кодекс

В рамках Уголовного кодекса Российской Федерации ответственность устанавливается с учётом положений статьи 191 («Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга»), которая с учётом последних редакций выглядит следующим образом:

  1. Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершённые в крупном размере, наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет или без такового.
  2. Те же деяния, совершённые организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до пяти лет или без такового.

Как видно из положений части 1, по сути, любые действия, нарушающие установленные требования и правила, попадают под диспозицию статьи 191 УК РФ. Крупным размером, в соответствии со ссылкой законодателя, признаётся сумма в размере 2250000 рублей.

Например: Гражданин «А» занимался скупкой старой и не работающей бытовой техники, в особенности интерес он проявлял к телевизионным и компьютерным платам.

Как оказалось, данный интерес был обусловлен тем, что практически каждая плата содержит в себе некоторое количество драгоценных металлов — серебра и золота, которые при использовании определённых химических соединений могут быть отделены от остального сырья и получены практически в чистом виде.

Гражданин «А», понимая незаконность своих действий, переплавил все полученные вещества в небольшие слитки и продавал их в ювелирные мастерские, которые впоследствии перепродавали их своим клиентам.

Данные действия следует квалифицировать по части 1 статьи 191 УК РФ, если совершались они в крупном размере, в ином случае в действие вступает Административный кодекс. Итак, принимая во внимание всё вышеописанное, можно привести два показательных примера:

Пример 1. Гражданка «Б» в наследство от своей бабушки получила шкатулку с 10 огранёнными алмазами. Находясь в довольно трудном финансовом положении, «Б» решилась на продажу части камней, что должно было с лихвой покрыть все материальные проблемы в её жизни. Следуя рекомендации и оценке геммолога, гражданка «Б» продала камни на ювелирный завод и получила за это солидное вознаграждение.

Подобная ситуация не образует состава преступления, так как драгоценные камни уже прошли процедуру огранки и приняли товарный вид, что позволяет отнести их к ювелирному виду, а, как указано в части 1 статьи 191 УК РФ, такое состояние исключает наступление уголовной ответственности.

Пример 2. Гражданин «В», находясь в Сибири, недалеко от рудников по добыче драгоценных металлов, в командировке, отправился на рыбалку вместе со своими коллегами «Г» и «Д». В 30 км. от рудников трое рыбаков разбили лагерь.

Гражданин «В», намереваясь сделать себе лежанку под деревом, используя лопату, вырыл углубление, но случайно обнаружил небольшой свёрток, в котором находилось несколько десятков необработанных золотых слитков. Понимая, насколько высока ценность находки, гражданин «В» скрыл это от своих коллег. Вернувшись из командировки, «В» сразу же обратился в ближайший ломбард с целью перепродажи слитков.

Оценщик, ранее уже привлекаемый к уголовной ответственности, обратился в полицию с заявлением на гражданина «В». Действия «В» были квалифицированы по части 1 статьи 191 УК РФ.

Административная ответственность

Рассматриваемая тема в рамках КоАП РФ связана со статьёй 19.14, положения которой выглядят следующим образом:

Нарушение установленных правил извлечения, производства, использования, обращения (торговли, перевозки, пересылки, залоговых операций, сделок, совершаемых банками с физическими и юридическими лицами), получения, учёта и хранения драгоценных металлов, жемчуга, драгоценных камней или изделий, их содержащих, а равно правил сбора и сдачи в государственный фонд лома и отходов таких металлов, камней или изделий влечёт наложение административного штрафа:

  • на граждан в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей;
  • на должностных лиц организаций, совершающих операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями во всех видах или изделиями, их содержащими – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей;
  • на юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Субъект преступления и правонарушения общий, это может быть как и физическое лицо, например, как в вышеописанных примерах, так и юридические лица. За совершение подобного правонарушения виновное лицо может быть подвергнуто административному штрафу в зависимости от наличия организационно-правовой формы, минимально – на 3000 рублей, максимально – до 50000 рублей.

Заключение

В заключение следует отметить, что вопрос о любой форме сбыта/реализации драгоценных камней и металлов достаточно сложен, и наличествует множество нюансов, которые обязательно необходимо учитывать, дабы не оказаться на скамье подсудимых, так как государственный контроль над данной сферой является одним из самых строжайших из существующих. Объясняется это, прежде всего, тем, что рассматриваемая сфера имеет прямое отношение к государственной казне России, а в особенности к её золотому запасу, поэтому любая подобная незаконная деятельность влечёт самые серьёзные последствия.

Источник: https://ugolovnyiexpert.ru/ekonomika/otvetstvennost-za-nezakonnyj-oborot-dragotsennyh-metallov-kamnej.html

Все о ваших правах
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: